印度理工学院毕业的Subhiksha创始人因投资者欺诈被判20年

　　总结

　　法院同意根据泰米尔纳德邦存款人利益保护(金融机构)法案(TNPID法案)，将Subramanian及其同伙定罪。

　　他们误导存款人，引诱他们投资金融机构

　　到期后，他们诱骗储户将到期的资金再投资于承诺有显著短期回报的新计划

　　零售连锁店Subhiksha的创始人、印度理工学院校友、拥有印度管理学院学位的R?萨勃拉曼尼亚(R Subramanian)因欺诈投资者被判处20年监禁。这份日期为2023年11月20日的法院命令披露，印度理工学院马德拉斯分校的杰出工程师Subramanian被金奈一家特别法庭定罪，罪名是欺骗数百名投资者，并通过各种空壳公司转移他们的投资。

　　法院根据泰米尔纳德邦存款人(金融机构)利益保护法(TNPID法)判定Subramanian及其同伙有罪。根据裁决，萨勃拉曼尼亚及其同伙通过A1 M/s认可的四种方案招揽存款。Viswapriya India Ltd，特别是Prime Invest，资产支持证券债券，Liquid Plus和Safety Plus。

　　根据法庭的说法，他们误导了储户，诱使他们投资金融机构。到期后，他们诱骗储户将到期的资金再投资于承诺有显著短期回报的新计划。最终，他们未能返还到期金额，从而欺骗了存款人。

　　1991年5月，Viswapriya作为一家金融服务公司成立，标志着萨勃拉曼尼亚最初的商业努力。随后，他于1997年创办了Subhiksha。Viswapriya提供的一系列计划吸引了众多投资者，目前，587名受影响的投资者仍在等待赔偿。Subramanian承认在所有计划中拖欠了超过13.7亿卢比的存款人，并且在过去十年中没有自愿存入任何金额。

　　法院对Subramanian处以892亿卢比的罚款，对被定罪的实体处以19198亿卢比的罚款。其中，18亿卢比被指定用于补偿存款人。赔偿资金将转移到一个授权机构，该机构将根据法院裁决的要求，在核实受影响投资者的文件后分发这些资金。