
五人因涉嫌老年人欺诈被联邦指控。
周三,阿拉巴马州北区联邦检察官埃斯卡洛纳和联邦调查局负责此案的特工皮尔斯宣布了起诉书。
被控者是32岁的Mykia Henderson,来自穆迪;辛西娅·h·米克森(Cynthia H. Mixon), 50岁,来自费尔菲尔德;44岁的科里·韦伯(Corey Webb)来自穆迪;惠特尼·华莱士,33岁,来自伯明翰;还有来自伯明翰的23岁的夏奇拉·英格利希。
起诉书是在1月至3月间下达的。调查人员表示,从受害者那里被盗的钱实际上超过了50万美元。
今年3月,法院对亨德森、穆迪和韦伯提起了12项指控,指控他们串谋实施电信欺诈、电信欺诈和严重身份盗窃。
涉嫌犯罪发生在2020年12月至2022年2月之间。
根据起诉书,米克森和亨德森是母女,是老年受害者的看护人。韦伯是亨德森的丈夫。
当局说,这三人设计了一个骗局,通过Square, Inc.和Stripe, Inc.设立的账户从受害者的信用卡中收取费用,以此来欺骗受害者。他们被指控从受害者的银行账户开出支票给自己,并将收到的资金转移到自己的个人银行账户。
今年3月,华莱士还被控电信欺诈。
文件显示,华莱士是老年受害者的房屋清洁工。
根据起诉书,在2021年12月至2022年3月期间,华莱士窃取了受害者的信用卡信息,并在她停止为受害者工作后继续使用该卡购买个人物品。
华莱士使用欺诈性获得的信用卡信息从亚马逊、Target.com和DoorDash上购买了大约43,227.12美元的商品。
今年1月,英格利希被控犯有11项串谋电信欺诈、电信欺诈和严重身份盗窃罪。
英格利希是个美发师。她在Square, Inc.拥有一个支付处理账户,用于从客户的信用卡或借记卡中收取付款费用。
在2020年5月至2021年10月期间,English使用她的Square, Inc.账户欺诈性地从受害者的信用卡中收取了超过13万美元的费用,然后将资金转入她的个人银行账户。
山溪警察局和联邦调查局调查了这起案件。美国助理检察官瑞恩·s·拉姆格负责起诉。
共谋实施电信欺诈和电信欺诈的最高刑罚是20年监禁。严重身份盗窃的最低刑期是两年。
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